舜元地产发展股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知

      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议召集人：公司董事会
      二、会议召开日期：2009年5月19日上午10:00
      三、会议地点：上海金庭酒店会议室(上海市长宁区协和路1号)
      四、会议召开方式：现场投票表决方式
      五、会议审议议案
      1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
      2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
      3、审议《公司2008年度报告及摘要》；
      4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
      5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
      6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
      7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构》的议案。
      具体内容参见舜元地产发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告以及第七届监事会第九次会议决议公告。
      六、会议出席对象
      截止2009年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。
      七、会议登记方法
      1、登记办法：
      凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
      2、登记时间：2009年5月18日上午9:30-11:30，下午2:30—4:30；
      3、登记地点：公司证券事务部；
      4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
      八、其他
      1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
      2、联系方式：
      电话：021-52197189           传真：021-52197186
      联系人：金志成   韩丹        邮政编码：200335
      地址：上海市长宁区天山西路799号青鸟产业园六楼
      九、备查文件
      1、公司第七届董事会第十六次会议决议
      2、公司第七届监事会第九次会议决议
      附：授权委托书
                                                                舜元地产发展股份有限公司董事会
                                                                      二〇〇九年四月二十一日

授权委托书

      本人（本单位）作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委托       先生（女士）为代表出席公司2008年度股东大会，委托权限为                                       。

      委托人（签名或盖章）
      委托人股东账号
      委托人身份证号码
      委托人持股数：        股
      代理人姓名
      代理人身份证号码
      授权日期: