公司2008年度股东大会于2009年5月19日上午10点在上海金庭酒店会议室(上海市长宁区协和路1号)召开。出席本次年度股东大会的股东（代理人）3人，代表股份116540320股，占公司股份总数的42.81%。本次年度股东大会由董事长陈炎表先生主持，董事、监事、高级管理人员以及北京市天元律师事务所律师列席了本次会议，本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式形成了如下决议：
    1、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
    2、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
    3、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2008年度报告及摘要》；
    4、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
    5、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
    鉴于公司以前年度亏损严重，公司2008年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏损。
    6、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    7、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构》的议案。